Скрыть объявление
Здравствуй, дорогой посетитель!

Рады вашему визиту на Форум Санкт-Петербурга.

Для удобства чтения форума, общения и новых знакомств приглашаем вас зарегистрироваться и присоединиться к нашей компании.

После регистрации ждем вас в теме для новичков форума - зайдите, поздоровайтесь и расскажите немного о себе :)

Хорошего вам дня!

новая схема по обналичиванию подскажите слабое место

Тема в разделе "Услуги", создана пользователем VMI-1985, 18 авг 2007.

  1. VMI-1985

    VMI-1985 New Member

    Регистрация:
    17.08.2007
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    В банке есть такая услуга - открытие акредитива.Она наверняка хорошо знакома вам. Через нее часто проводят сделки по купли-продажи.

    схема по обналу :

    1.ЮР. лицо открывает счет в банке

    2.Физик открывает текущий счет в том же банке

    3.Юр. лицо подписывает договор с банком на открытие акредитива (покрытого, безвозвратного) на Физика (от 500руб. - 5000руб.)

    в договоре указывается документ который должен предоставить физик банку для получения наличности :

    (возможно предварительный договор купли продажи, естественно фиктивный - в условиях указать, что покупатель обязуется уплатить оставшуюся сумму в течении 4-х дней, а при не соблудении обязательств деньги остаются у прадовца)

    4.Банк проводит операцию, а физик заберает налик без процентов (с акредитива снятие без процентов)

    Налогов -о

    стоимость операции - 5т.р

    меня очень интересуют слабые стороны этой схемы, буду оч. благодарен за подсказку :)
     
  2. Реклама

    Реклама Пользователи

     
    Зарегистрированные пользователи не видят эту рекламу - Регистрация
    #1

Предыдущие темы

Поделиться этой страницей